影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷
突取消訪索馬利亞但與外長通話 陸外長：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨
川普：委內瑞拉現在有美軍罩 「這國」別想再拿到委國石油
洗錢
黑吃黑？詐團車手「拒上繳100萬元現金」 北市警抓她再逮收水手
王姓女子被詐騙集團誘騙當車手，先交付20萬元現金給收水手蘇姓男子，孰料要再繳100萬元現金時「突然意識到被利用」，反抗拒繳，掙扎過程吸引民眾報警，蘇男未得手落荒而逃。北市警方獲報到場，在附近抓到蘇男...
調查局人事令連發 連震宗任副局長督導年底大選
調查局首席副局長吳以公本月十六日屆齡退休，調查局昨發布人事，現任高雄市調查處長連震宗接任副局長，連震宗是調查班廿七期，過去當過南機站主任、廉政處長，擅長案件偵辦，現今打詐與洗錢問題嚴重，加上今年適逢...
太子集團在台經營A片網站「快射」吸引儲值賭博洗錢 8人拘提到案
台北地檢署執行太子集團案第7波專案，除追查太子集團透過紙上公司、OBU帳戶洗錢，還發現在台設立誠惟數位科技公司、澄映科技公司各自負責管理博弈、及「快射」A片平台，澄映公司經營色情A片網站吸引民眾加入...
太子集團陳志將在中國受審 恐面臨無期徒刑以上重刑
被控在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志經歷逃亡後被捕並強制遣返中國，韓媒報導，依照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動，恐難逃無期徒刑以上重刑。韓國朝鮮日報日前報導，柬埔寨內...
太子集團主席陳志被捕 台灣洗錢源頭現形 匯致國際負責人送辦
柬埔寨太子集團創辦人陳志落網被遣送大陸，台北地檢署持續對陳志在台洗錢管道深入追查，8日指揮調查局與刑事局發動第7波搜索，對象是協助設立境外紙上公司的匯致國際公司，拘提負責人盧冠安、台灣太子公司負責人...
太子集團OBU帳戶洗錢源頭破功 匯致國際公司負責人80萬交保
柬埔寨太子集團創辦人陳志落網被引渡回大陸，台北地檢署針對陳志在台洗錢管道持續清查，昨天發動第7波搜索，拘提協助設立境外紙上公司與OBU帳戶的3名操盤手到案，檢方漏夜偵訊後，凌晨依洗錢罪命匯致國際商務...
太子集團在台洗錢 竟設立數百紙上公司
柬埔寨太子集團跨國洗錢，創辦人陳志落網後被遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，累計羈押九人，昨兵分十二路執行第七波搜索，拘提、約談共十一人，其中匯致國際商務公司涉替太子集團設立數百家境...
利用數百紙上公司 在台洗錢
柬埔寨太子集團跨國洗錢，創辦人陳志落網後被遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，累計羈押九人，昨兵分十二路執行第七波搜索，拘提、約談共十一人，其中匯致國際商務公司涉替太子集團設立數百家境...
太子集團洗錢案第七波搜索再抓洗錢源頭 拘提約談11人
柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，已被遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，今天執行第7波搜索行動，鎖定協助太子集團設立境外紙上公司及維持營運的匯致國...
太子集團創辦人陳志 柬國被捕 遣送回大陸
根據柬埔寨「柬中時報」與大陸多家媒體報導，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，接受相關部門調查。刑事局昨透過管道查證，確認消息屬實，將依檢方指示進行相關偵查作為。據了解，刑事局昨晚由...
太子集團在台 涉5大犯罪區塊
太子集團跨國洗錢震驚國際，台北地檢署目前查出集團在台五大犯罪區塊，分別是經營線上博弈、購買豪宅洗錢、設立地下匯兌組織、透過豪華遊艇走私，及在帛琉渡假村洗錢；全案迄今共九人羈押，查扣十一戶「和平大苑」...
詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查
柬埔寨「柬中時報」7日報導，該報記者獲悉，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，以接受相關部門調查。【中央社／香港7日電】柬中時報7日晚報導，涉嫌詐騙的太子集團（Prince Grou...
太子集團跨國洗錢案 再押1人
檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責人陳韋翔、其胞兄陳韋志，檢方訊後諭知陳韋翔以一六○萬元交保，聲押禁見陳韋志獲准...
太子集團洗錢案再押1人 「雪茄館」漂白贓款陳韋志羈押禁見
檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館疑經營水房協助集團將海外贓款變現，檢警拘提雪茄館負責人陳韋翔、其胞兄陳韋志，檢方訊後諭知陳韋翔以160萬元交保，聲押陳韋志；台北地...
檢追太子集團洗錢案 信義區雪茄館「少年董」160萬交保
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出台北市信義區Cigar Vie雪茄館是虛擬幣洗錢據點，長期替太子集團換取現金，檢方昨指揮刑事局、信義警分局執行第6波搜索，拘提老闆陳韋志、陳韋翔兄弟檔到案，檢方訊後...
太子集團洗錢案再擴大 雪茄館兄弟檔涉案遭移送北檢
台北地檢署持續偵辦太子集團涉洗錢等案件，檢方掌握情資指出，陳姓兄弟涉嫌以位於台北市信義區的「Cigar Vie」雪茄館為據點，協助太子集團進行洗錢及新台幣現金兌換，相關金額仍待進一步釐清。檢方昨日指...
北市Cigar Vie雪茄館老闆兄弟檔涉替太子集團洗錢 遭搜索拘提送辦
台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢等案，陳姓兄弟涉嫌以台北市信義區Cigar Vie雪茄館為據點替太子集團洗錢及換取新台幣現金，金額待釐清，檢方昨指揮刑事局、信義警分局執行第6波搜索，拘提陳姓兄弟2人到...
竹聯幫南興、明仁、弘仁會組詐團洗錢 找老人顧虛幣交易所收贓
竹聯幫南興會副會長黃姓男子涉指揮車手及收水，替柬埔寨詐騙集團機房洗錢，以投資虛擬貨幣騙被害人至隆富科技、金幣科技虛幣交易所買幣，或面交現金給車手，向5人騙走600萬元。刑事局查獲黃等22人依詐欺等罪...
18家人頭公司做假帳 「台灣贏支付」對接博弈網 半年洗錢10億9人遭訴
陳姓男子所屬的洗錢集團在去年間被檢警掌握，涉利用西亞酋廣告等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制「台灣贏TWW支付」對接線上博弈集團，提供賭客儲值、出入金服務，短短半年時間，已洗錢逾10億元，檢警...
HeroPay跨國洗錢306億 茗香園冰室老闆求刑9年6月
知名餐廳茗香園冰室老闆羅以翔涉以HEROPAY洗錢跳板系統等替博弈業者跨國洗錢，還經營賭博網站RICH11，4年多洗錢高達306億9489萬餘元。台北地檢署今偵結，依洗錢防制法等起訴35人，對羅具體...