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陳志
遣送陳志回大陸／柬埔寨開始清算太子銀行 貸款人仍須還款
中國公安部7日派出工作組，將重大跨境賭詐犯罪集團、太子集團首腦陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。而柬埔寨開始清算陳志創建的太子銀行（Prince Bank），並停止新增業務，貸款人仍須按時還款。據...
太子集團陳志將在中國受審 恐面臨無期徒刑以上重刑
被控在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志經歷逃亡後被捕並強制遣返中國，韓媒報導，依照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動，恐難逃無期徒刑以上重刑。韓國朝鮮日報日前報導，柬埔寨內...
太子集團主席陳志被捕 台灣洗錢源頭現形 匯致國際負責人送辦
柬埔寨太子集團創辦人陳志落網被遣送大陸，台北地檢署持續對陳志在台洗錢管道深入追查，8日指揮調查局與刑事局發動第7波搜索，對象是協助設立境外紙上公司的匯致國際公司，拘提負責人盧冠安、台灣太子公司負責人...
太子集團在台洗錢 竟設立數百紙上公司
柬埔寨太子集團跨國洗錢，創辦人陳志落網後被遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，累計羈押九人，昨兵分十二路執行第七波搜索，拘提、約談共十一人，其中匯致國際商務公司涉替太子集團設立數百家境...
太子集團涉政治敏感性 北京想讓美「碰不到」陳志
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，柬埔寨政府七日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。分析人士指出，美國率先起訴陳志，在美中缺乏引渡條約的背景下，這項安排幾乎等同關上陳志赴...
檢方偵辦太子集團洗錢案 第7波搜索 11人到案
柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，遣送回中國大陸。台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，北檢指揮刑事局執行第7波搜索行動，鎖定協助太子集團設立境外紙上公司及維持營運的...
押回太子集團首腦陳志之後 陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹
大陸公安部公布，柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志被從柬埔寨押解回國，並將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。此外，陳志被逮捕並遣送回中國大陸後，柬埔寨國家銀行8日發布公告稱，依據柬埔寨相關法律法規，太...
太子集團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國！CNN：已不可能在美國受審
美國有線電視新聞網（CNN）報導，柬埔寨當局7日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。分析人士指出，外界屢傳陳志與多名中國政府官員有往來，使北京有強烈動機將此案低調自行處理...
太子集團創辦人陳志 柬國被捕 遣送回大陸
根據柬埔寨「柬中時報」與大陸多家媒體報導，太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬國被捕並遣送回中國，接受相關部門調查。刑事局昨透過管道查證，確認消息屬實，將依檢方指示進行相關偵查作為。據了解，刑事局昨晚由...
太子集團在台 涉5大犯罪區塊
太子集團跨國洗錢震驚國際，台北地檢署目前查出集團在台五大犯罪區塊，分別是經營線上博弈、購買豪宅洗錢、設立地下匯兌組織、透過豪華遊艇走私，及在帛琉渡假村洗錢；全案迄今共九人羈押，查扣十一戶「和平大苑」...